der Weg des Geldes vom Emir von Qatar über türkische Sicherheitsbeamte zum "islamischen Flügel der FSA"

Die libanesische Tageszeitung „Ad-Diyar“ enthüllte am Montag, dass sie „eine eMail vom Direktor einer der Doha-Bank-Filialen, die im Besitz eines Mitglieds der königlichen Familie ist, erhalten“ habe. „Durch die Natur seiner Arbeit enhüllte Fahd bin Jabor bin Mohammed al-Thani Dateils darüber, wie Qatar den Terrorismus in Syrien finanziert, besonders den sogenannten „islamischen Flügel der Freien Syrischen Armee“. Im Detail bezweifelte der Direktor die Geschäfte der beiden syrischen Bankkunden Moataz al-Khayyat und Mohammed Moataz al-Khayyat.Die beiden Männer besitzen ein kleines Unternehmen in Doha mit dem Namen UCC. Nachdem sie die üblichen kleinen Konten für Einzahlung, Transaktion, Überweisungen und Kredite hatten, begannen sie vor kurzem mit einer großen Menge wöchentlicher Geldüberweisungen aus verschiedenen Quellen“, informierte al-Thani die Zeitung. Er erwähnte weiter, dass der Diwan des Emirs die Hauptquelle der Finanzierungen sei, außerdem gebe es noch andere Quellen aus Oman, Syrien und Qatar. „Nach Überprüfungen entdeckte ich, dass es bei den Bankinformationen keinerlei Begründung für den Zweck solcher Transaktionen gibt. [Anmerkung: Das heißt, es handelt sich um Überweisungen ohne jegliche Angabe zum Überweisungsgrund.]“, sagte der Beamte und wies darauf hin, dass das „den Regeln unserer Bank wie auch den internationalen Abkommen gegen Geldwäsche widerspricht“. Al-Thani betonte: „Als ich um Aufklärung bat, war ich fassungslos über die Reaktion des Leiters des Einzelhandels-Bankwesens Nabil Tabbar (einem Libanesen aus Beirut) und des Direktors der Filiale Reem Yahya al-Hija (Libanese aus Tripoli). Sie waren strikt gegen das Einfrieren der Konten ohne Angabe weiterer Details.“ Nach einer Weile entdeckte der Direktor, dass eine große Menge des Geldes, das auf die Konten von al-Khayyat überwiesen worden war, wöchentlich zu Mahasen al-Khayyat in Istanbul geschickt wurde und zwar über die Garantie Bank. Darüber hinaus wurden Beträge mittels Schecks auf dem Konto einers Libanesen mit Namen  Ronnie Jean al-Ramadi in Khoura, Nordlibanon (laut seinem Pass, der mit 0777 beginnt) hinterlegt. Später wurde das Geld an einen türkischen Sicherheitsbeamten am Flughafen Atatürk überwiesen. Dieser Mann übergab das Geld mit der Hilfe anderer Türken und Syrer einem Mann namens Abu Mamoun, der die Waffen und Munition für die sogenannte „Freie Syrische Armee“ kauft. Es wurde außerdem aufgedeckt, dass dieser Mann im August einem libanesischen Sheikh in Tripoli eine große Geldsumme übergeben hat. Der Direktor erwähnte ebenfalls, dass „laut den Kreditkartenzahlungen von al-Khayyat, die beiden Männer wöchentlich in die Türkei reisen, während sie am Tag vor ihrer Reise große Geldmengen abheben.“ 

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